İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın liderliğinde İstanbul Emniyeti tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon, 2014 yılında “Troyin Bilişim” adlı şirketin finansal sisteme sızarak yasa dışı bahis işlerindeki faaliyetlerini izlemeye almasıyla başladı.
Milliyet’ten Ferit Zengin’in haberine göre; analizlere katılan MASAK, yasa dışı bahis gelirleriyle “Payfix” isimli bir ödeme kuruluşunu kuran iş insanı Erkan Kork‘un, buradan yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yönettiğini tespit etti. Yasa dışı bahis panellerinin Payfix sistemine entegre edilmesi, yurt dışı merkezli çok sayıda sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine olanak tanıdı. Ayrıca, Payfix’in altyapısı sayesinde bu sitelere para transferi ve finansal güvenlik hizmetleri sağlandığı öne sürüldü.
PARA DOLAŞTIRILDI
Kork’un liderliğindeki 59 kişilik ekip, “maskeleme” tekniğiyle üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açarak bahis gelirlerini bu hesaplar aracılığıyla akladıkları belirlendi. Merkez Bankası ve MASAK’ın raporlarına göre, Payfix’in veri tabanında tespit edilen 80 bin 11 para transfer kümesinden 855’i, yasa dışı bahis faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı. Şebeke ile ilişkili hesaplardan, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına toplamda 4 milyar 223 milyon 399 bin TL aktarıldığı ifade edildi.
Yapılan para transferlerinde kullanılan IP adresleri üzerinde gerçekleştirilen detaylı incelemeler sonucunda, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 “Payfix” cüzdan hesabının, 49 milyon 671 bin 178 işlem gerçekleştirdiği ve bunların bahis faaliyetleri ile ilişkili olduğu kaydedildi.
6.9 MİLYAR TL DEĞERİNDE… ŞİRKET VE HESAPLARA EL KONULDU
Dün sabah gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar sonucunda 43 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri ve üyelerine ait olan 6.9 milyar TL değerindeki 17 konut, dokuz arsa, bir ofis, 13 araç, banka hesapları ve kripto para cüzdanları, aralarında PozitifBank, Flash TV ve Payfix’in de bulunduğu toplam 23 şirkete ait 114 araç ve diğer taşınmazlara el konuldu.
PARAYI AKLADILAR
Yürütülen soruşturmada, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçuyla ilgili yapılan detaylı araştırmalarda, şüphelilerin Payfix’i yönettiği, PozitifBank’ı satın aldığı ve Capital Türk Holding başta olmak üzere birçok ticari şirket kurarak ya da mevcut şirketleri devralarak suç gelirlerini akladıkları tespit edildi.
ÜÇ İLDE BAHİS ÇETESİNE OPERASYON
Adana’da Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi, üç aylık teknik ve fiziki takiple ortaya çıkardı. Çeteye liderlik eden V.K. (39) ve 18 üyesinin 60 bin lira maaş aldığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki günlük işlemlerin toplamı 3 milyon lira olup, çetenin aylık olarak 2 milyon doları kripto para biçiminde yurt dışı hesaplara aktardığı saptandı. Ekipler, 7 Mart’ta Adana, Ankara ve Mersin’deki adreslere gerçekleştirdiği baskınlarda, V.K. dahil 19 şüpheliyi gözaltına aldı. V.K. ve 13 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.
FLASH TV’Yİ KİM YÖNETECEK?
Medyaradar’da yer alan haberlere göre, Flash TV’nin yönetimi, Yeni Şafak köşe yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı’ya devredildiği iddia ediliyor.
