İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı fon soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonun hedefinde, Destek Faktoring A.Ş. ve Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli yer aldı.

Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonun ilk aşamasında 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilere yönelik devam eden takip sonucunda, aranan Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay (Ataseven) da yakalandı ve operasyondaki gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında gözaltında tutulan yöneticiler şu şekilde:

Destek Faktoring: Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun

Özata Denizcilik: Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay (Ataseven)

Hakkında gözaltı kararı bulunan eski Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı'nın operasyon öncesinde, 26 Eylül tarihinde Karadağ'a gittiği tespit edildi. Yurt dışına çıkış yaptığı belirlenen Balcı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt'ü yakalamaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada; şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle olan bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Şüphelilerin dosyadaki diğer isimlerle olan irtibatlarının tespiti için çalışmalar derinleştirildi.

Soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilerek aklanmasının önlenmesi ve fon yatırımcılarının haklarının korunması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.