İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılık, 17 Eylül 2026'da MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerindeki yöneticilere ait mali hareketlerin ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.

MASAK'tan, söz konusu şirketler ve bağlı alt şirketlerde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edildi. İncelemede yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği tüm para giriş ve çıkışlarıyla yurt dışına yaptıkları para transferlerinin yanı sıra kripto varlık hareketlerine ilişkin ham verilerin de Başsavcılığa iletilmesi istendi. Soruşturmanın mali ayağında yapılan incelemelerde ise Pusula Holding yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplara yüksek miktarlarda döviz transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

MASAK raporunda yer alan para hareketleri soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Rapora göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından, İsviçre'de bulunan Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba 1 Eylül 2026'da yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira tutarında transfer yapıldı.

Raporda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabına ilişkin de önemli bir para hareketi yer aldı. Turhan'ın hesabından aynı banka üzerinden 24 Ağustos 2026 tarihinde yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira tutarında transfer gerçekleştirildiği kaydedildi. Böylece iki yönetici hesabından İsviçre'deki aynı banka üzerinden gerçekleştirilen transferlerin toplamı yaklaşık 4 milyar 87 milyon liraya ulaştı.