Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında uygulanan kurallarda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle hem kimlik tespitinde esas alınan parasal tutarlar güncellendi hem de dijital kanallardan yapılan işlemlere ilişkin yeni hükümler getirildi.

Düzenlemenin ardından finansal işlemlerde müşterinin kimliğinin tespit edilmesini zorunlu kılan tutar 185 bin TL'den 370 bin TL'ye çıkarıldı.

Buna göre işlem tutarının ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin TL'ye ulaşması halinde müşterinin kimlik tespitinin yapılması gerekecek.

Elektronik fon transferleri ve kripto varlık transferlerinde kimlik tespitini gerektiren tutar da artırıldı. Bu işlemler için daha önce 15 bin TL olarak uygulanan sınır bundan sonra 30 bin TL olacak.