Şikayetçilerin büyük bir kısmı finansal kuruluşlardan oluştu.
Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük bir kısmı elektronik ortamda toplanırken, bu bildirimleri gönderen 442 yükümlüden 375’inin finansal kuruluşlardan olduğu tespit edildi. Söz konusu bildirimler genellikle vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlarla ilişkilendirilen işlemlere dayanıyordu.
Gönderilen bildirimlerin 15 bin 768’inin erteleme talebi içerdiği ve yapılan analizler sonucunda bu taleplerden 4 bin 994’ü için erteleme kararı alındığı bildirildi.
Yasa dışı bahisle ilgili 266 analiz dosyası yetkili makamlara sevk edildi.
Analiz süreci kapsamında 60 bin 467 kişi üzerinde araştırma gerçekleştirildi ve bu süreçte 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı.
Geçen yıl, 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırılırken, bunlardan 266’sı yasa dışı bahis oynatma ile ilişkilendirilmişti. Bu durum kapsamında, 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü.
Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yasa dışı bahis suçlarının tespitine yardımcı olmak amacıyla 263 analiz raporu, bilgi notu ve 19 suçtan elde edilen değer raporu hazırlandı ve ilgili savcılıklara ya da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına iletildi.
91 ülke MASAK’tan bilgi talebinde bulundu, MASAK ise 36 ülkeden bilgi istedi.
Yükümlülük denetimleri süresince 423 yükümlü incelendi, yaklaşık 965 milyon lira tutarında idari para cezası kesildi ve 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 2024 yılı için 177 yükümlü hakkında mali yaptırımlara uyum denetimi başlatıldığı bilgisi verildi.
