Paraları sanal pos yöntemiyle aklayan suç örgütü üyelerinin çakarlı lüks araç kullandıkları tespit edildi!
Mynet’ten Ersel Yıldırım’ın haberine göre; Fatih ilçesi Aksaray ve Laleli semtlerinde Dağ Grup altında toplanan şahısların tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve rent a car sektörlerinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Bu şirketler ve şirketlere ait POS cihazları aracılığıyla POS Tefeciliği yaptıkları iddia ediliyor.
İlk belirlemelere göre, şüpheli şirketlere ait farklı pos cihazlarından aynı yabancı menşeli kart ile aynı anda ve aynı tutarda çekim işlemlerinin yapıldığı tespit edildi.
Ayrıca, farklı yabancı menşeili kartlar ile yaklaşık 1’er dakika arayla aynı pos cihazından aynı tutarlı ardışık işlemler gerçekleştirildiği yine dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Şirketlerin POS cihazları üzerinden, ticari faaliyetleriyle örtüşmeyecek şekilde akşam saat 22:00 ile 08:00 saatleri arasında birçok ardışık işlem yapıldığı da belirlendi.
Böylece elde ettikleri gelirleri akladıkları ve suç gelirleri ile eşlerinin ve akrabalarının üzerine mülkler ve lüks araçlar alındığı tespit edildi. Çakarlı lüks araçlarla sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptıkları da saptandı. Bu çerçevede, şahıslar hakkında teknik ve fiziki takip çalışmalarına başlandı.
POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600.000 çekim işleminin yapıldığı ve bu yöntem ile 50.000.000.000 TL (50 milyar) işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.
Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, şüpheli şahıslara ait şirketlerin POS cihazlarını temin eden toplamda 84 kişi belirlendi. Bu kişiler arasında üst düzey banka görevlilerinin de bulunduğu ifade ediliyor.
Yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıslara ait 10 şirkete, 47 araca, 31 arsaya, 26 tarlaya, 24 daireye ve 3 dükkana el konuldu. Şüpheli şahıslarla ilgili gerçekleştirilen operasyonda 61 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
