Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Yeni Düzenleme Taslağı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının engellenmesi ile kayıtdışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik yeni bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı.
Taslağa göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem türüne göre “diğer”, “bireysel ödeme” gibi seçeneklerden en az 20 karakter içeren bir açıklama yazılması zorunlu olacak.
Taslakta Yer Alan Diğer Düzenlemeler
-
2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemler için Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden temin edilecek.
-
20 milyon TL üzerindeki nakit işlemler için beyan formuna ek olarak fonun kaynağına dair ek bilgi veya belge temin edilmesi gerekecek.
-
Yükümlüler, müşteriden gerekli açıklama, bilgi veya belgeleri temin edemedikleri takdirde işlemi gerçekleştiremeyecekler.
Bakanlık, “Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca yapılan çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 18/08/2025 tarihine kadar gorus@masak.gov.tr elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi mümkündür.” açıklamasında bulundu.
